证券代码：603100      证券简称：川仪股份      公告编号：2022-072

                重庆川仪自动化股份有限公司

              第五届董事会第二十五次会议决议公告

【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五

届董事会第二十五次会议于 2022 年 12 月 30 日以现场加通讯方式召开，会议

通知及相关资料已于 2022 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议应参

加董事 11 名，实际参加董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中

华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，通过了以下议案：

  （一）《关于制定公司<财务管理制度>的议案》

  同意制定公司《财务管理制度》。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）《关于制定公司<财务报告管理制度>的议案》

  同意制定公司《财务报告管理制度》。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）《关于制定公司<资产管理制度>的议案》

  同意制定公司《资产管理制度》。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （四）《关于制定公司<全面预算管理制度>的议案》

  同意制定公司《全面预算管理制度》。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （五）《关于制定公司<全面风险管理制度>的议案》

同意制定公司《全面风险管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                 重庆川仪自动化股份有限公司

                         董事会

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